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仔细询问防诈骗 客户资金免受欺
2021-05-11 17:19       

2021年4月1日下午,两位聋哑人士来到星际官方注册星际官方赌博分行新兴三路支行办理现金汇款业务,正在巡查的大堂经理热情接待了该名客户。

在业务办理过程中,大堂人员在指导客户填写汇款单时发现,客户一直对着手机微信的信息填写汇款单内容,大堂人员觉察异样后伴随客户来到柜台办理业务,暗示柜台人员仔细核对交易信息。收到暗示后,柜台人员仔细询问了该客户与收款人的关系。客户声称收款人是其儿子,在深圳工作,汇款资金的用途是生活费。根据客户提供的有限信息,柜员对收款账户的信息进行了查询,发现收款账号的开户地点为湖南益阳市,于2021年3月19日开立,近期有大量交易,且交易地点均在湖南益阳星际平台。凭借职业的敏锐性,柜员判断这极有可能是一起诈骗案件。

柜员发现问题后当即提醒客户,提议客户进一步核实清楚后再汇款,以防受骗,但客户不听劝阻。派驻业务经理提出要求对收款人进行电话核实,客户拒绝提供对方的联系方式,仍坚持汇款。为了确保客户的资金安全,大堂人员与柜台人员将客户请到一边耐心劝说,并向客户详细讲解了当前电信网络诈骗手段和案例,经过大半个小时的交谈,客户终于醒悟过来,自己真的遭遇了电信诈骗,也终止了汇款的念头。

近年来,电信诈骗案件频发,诈骗手段不断翻新,电信网络新兴违法犯罪给部分星际现金网网址者造成了精神和经济损失,该行员工坚守岗位职责,再次用行动为防范客户资金安全拉起“最后一道安全防线”,保证了客户的资金安全。

编辑:陈虹熹

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